Fraude

14 de jun 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude en bancos

Bancos deberán establecer con sus clientes un monto máximo para sus operaciones. Si la institución detecta una compra o cobro por una cantidad superior, se cancelará y notificará al usuario

12 de jun 2024

Recuperan predio cultural que ICA tenía en su poder por adeudo del exgobernador Murat Hinojosa

El ex titular de Sinfra, secretaría responsable de la ejecución, está preso desde 2023 acusado de fraude en obras públicas

28 de may 2024

Defraudadores aprovechan “boom inmobiliario” en Tijuana: CCSPBC

En los primeros cuatro meses de este 2024, el delito de fraude en sus distintas modalidades incrementó 45%, dijo el presidente del CCSPBC

28 de may 2024

Víctimas de fraude se manifiestan de nuevo frente a ADC Servicios Globales

Los afectados expresaron su inquietud por no tener la certidumbre que su dinero sea devuelto.

25 de may 2024

“Morena amenaza que vamos a hacer fraude, si ellos controlan todo": Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez fue recibida por el panismo que presume de Chihuahua uno de sus bastiones más importantes y ahí descartó cualquier intento de fraude

20 de may 2024

Ponen en marcha campaña para promover la cultura de la denuncia, “Vivir Seguro”

Ernesto Monzón informó que la campaña de “Vivir Seguro” finalizará en el mes de diciembre, aunque no descartó que se podría extender en caso de ser necesario.

10 de may 2024

Catean local en plaza Pavilion por delito de fraude; operaban como financiera de autos

El inmueble que ocupa la moral ADC Servicios Globales fue asegurado.

8 de may 2024

Fiscalía de España pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal

Un tribunal de las afueras de Barcelona había anunciado en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por un presunto fraude fiscal

3 de may 2024

Denuncian presunto fraude de financiera de autos en Tijuana

Usuarios aseguran que prometen entregar en 45 días las unidades para servicio en plataforma

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

26 de mar 2024

Compra de propiedades deben realizarse en espacios formales para evitar fraudes: APIT

Fermín King señaló que si el supuesto vendedor de la propiedad los cita en un lugar público, es una “alerta” de un posible fraude.

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

26 de ene 2024

Denuncia de Yox Holding contra colaboradores, sin ser ratificada en Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía recibió el documento de la denuncia, sin embargo, ésta no fue ratificada por Carlos José Lazo, que es el CEO de la empresa Yox Holding

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

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