Fraude

1 de oct 2024

Ex presidenta de APIT fue vinculada a proceso por fraude inmobiliario

La familia afectada pide la devolución del 100% del pago e interés de su rendimiento de estos dos años, así como los gastos del juicio

5 de sep 2024

Desvíos en Segalmex ascienden a 2 mil 700 mdp: SFP

Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que esta cifra está en proceso de aclaración y que de no suceder, harían las denuncias correspondientes

5 de sep 2024

Juicio de Hunter Biden por evasión fiscal comienza en California

El hombre de 54 años es acusado por no haber pagado 1.4 millón de dólares en impuestos durante la década pasada

4 de sep 2024

Shakira asegura que gran parte de sus ganacias se las quedó Hacienda de España

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años", dijo la colombiana

27 de ago 2024

Carlos Ahumada Kurtz queda libre por delito de fraude

Un juez de la CDMX determinó que debían anularse la pena que le restaba cumplir al empresario argentino; así como la reparación del daño de 26 millones de pesos que exigía la FGJ capitalina

5 de ago 2024

Autoridad electoral de Venezuela entrega actas de presidenciales ante Tribunal de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia revisará el resultado de las elecciones presidenciales, tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro

4 de ago 2024

Alertan por fraudes en el trámite de visas de trabajo en EU por falsos abogados migratorios

Es una de las principales estafas relacionadas con la entrega de papeles migratorios estadounidenses: Inila

31 de jul 2024

Juez frena orden de reaprehensión contra Carlos Ahumada por fraude genérico

Ahumada no podrá ser privado de la libertad en México, y tampoco a nivel internacional por este caso, dado que el juez también ordenó suspender la ficha de Interpol

14 de jun 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude en bancos

Bancos deberán establecer con sus clientes un monto máximo para sus operaciones. Si la institución detecta una compra o cobro por una cantidad superior, se cancelará y notificará al usuario

12 de jun 2024

Recuperan predio cultural que ICA tenía en su poder por adeudo del exgobernador Murat Hinojosa

El ex titular de Sinfra, secretaría responsable de la ejecución, está preso desde 2023 acusado de fraude en obras públicas

28 de may 2024

Defraudadores aprovechan “boom inmobiliario” en Tijuana: CCSPBC

En los primeros cuatro meses de este 2024, el delito de fraude en sus distintas modalidades incrementó 45%, dijo el presidente del CCSPBC

28 de may 2024

Víctimas de fraude se manifiestan de nuevo frente a ADC Servicios Globales

Los afectados expresaron su inquietud por no tener la certidumbre que su dinero sea devuelto.

25 de may 2024

“Morena amenaza que vamos a hacer fraude, si ellos controlan todo": Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez fue recibida por el panismo que presume de Chihuahua uno de sus bastiones más importantes y ahí descartó cualquier intento de fraude

20 de may 2024

Ponen en marcha campaña para promover la cultura de la denuncia, “Vivir Seguro”

Ernesto Monzón informó que la campaña de “Vivir Seguro” finalizará en el mes de diciembre, aunque no descartó que se podría extender en caso de ser necesario.

10 de may 2024

Catean local en plaza Pavilion por delito de fraude; operaban como financiera de autos

El inmueble que ocupa la moral ADC Servicios Globales fue asegurado.

8 de may 2024

Fiscalía de España pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal

Un tribunal de las afueras de Barcelona había anunciado en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por un presunto fraude fiscal

3 de may 2024

Denuncian presunto fraude de financiera de autos en Tijuana

Usuarios aseguran que prometen entregar en 45 días las unidades para servicio en plataforma

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